锦泓时装集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-046
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年5月5日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的公告》（公告编号：2023-048）。
（二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的议案》（公告编号：2023-050）。
（三）审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要（公告编号：2023-051）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2023年5月6日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-047
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年5月5日（星期五）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月30日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行审议并做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的议案》
监事会认为：公司取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于取消2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的公告》（公告编号：2023-048）。
（二）审议通过《关于变更回购股份使用比例的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于变更回购股份使用比例的公告》（公告编号：2023-050）。
（三）审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要（公告编号：2023-051）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于核实〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）〉的议案》
经核查，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（二次修订稿）》。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
2023年5月6日
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-052
转债代码:113527 转债简称:维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日 14点00分
召开地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆3楼5号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月22日
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：参与公司2023限制性股票激励计划对象的股东，以及与前述股东存在关联关系的股东应当对相应议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017
联系电话：025-84736763
电子邮箱：securities@vgrass.com
（五）登记时间：
2023年5月18日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。
2023年5月19日，上午9：30一11：30，下午14：00一17：00。
（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2023年5月19日下午17:00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。
六、其他事项
本次股东大会与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2023年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
锦泓时装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-053
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：11,878,300元
● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号－政府补助》的相关规定，上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。
一、获取补助的基本情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司于2023年1月1日至2023年5月5日期间，累计收到政府补助共计11,878,300元，具体明细如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号－政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补助中金额11,878,300元认定为与收益相关的政府补助，计入公司2023年损益。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司
2023年5月6日
