成都思科瑞微电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-025
成都思科瑞微电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月5日
（二）股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴常念出席了本次会议；总工程师、副总经理杜秋平列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；
2.议案10为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李豪、汪逸杰
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2023年5月6日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
