广汇物流股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-042
广汇物流股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月5日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长赵强，董事、总经理刘栋，董事、副总经理崔瑞丽，独立董事窦刚贵，独立董事葛炬现场出席会议；董事鲍乡谊，独立董事宋岩视频出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场出席本次会议。
3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；全体高管现场列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于调整地产项目业绩承诺期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案： 5、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：8
回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2023年5月6日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-041
广汇物流股份有限公司
关于对部分已回购股份注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 注销原因：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次对已回购股票注销的决策与信息披露
公司于2023年3月17日、2023年4月3日分别召开第十届董事会2023年第二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的议案》。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的公告》（公告编号2023-014、2023-018）。
公司已根据相关法律规定就本次对已回购股份进行注销事项履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2023-019）。
二、本次对已回购股票进行注销的情况
（一）本次对已回购股票注销的原因及依据
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司将回购专用证券账户剩余全部24,270,696股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。其中，用于维护公司价值及股东权益的21,491,696股；用于员工持股计划未认购的2,779,000股。
以上股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。
（二）本次注销的数量
本次注销股份数量24,270,696股。
（三）注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户为B882325471。本次注销股份预计于2023年5月8日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。
三、本次已回购股票注销后公司总股本变动情况
上述股份注销完成后，公司总股本将由1,254,820,847股变更为1,230,550,151股。具体股份结构变动如下：
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四、对公司的影响
本次对已回购股份的注销事项已经履行相应的审议程序，信息披露符合相关法律法规规定。上述变更事项结合公司价值持续增长的考虑，符合公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2023年5月6日
