常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-044

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年4月29日以电话、邮件等形式发出，于2023年5月5日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋经伦先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司证券事务代表的议案；

公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年5月6日

附：简历

1、蒋学真先生，1960年7月生，中国国籍，大专学历，高级经济师，常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县东安起重设备配件厂）厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技集团有限公司监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。2019年至2021年任北京腾龙天元橡塑有限公司董事，2022年至今任北京腾龙天元橡塑有限公司董事长。2020年7月至今任新源动力股份有限公司董事长。

2、李敏先生，1980年9月生，中国国籍，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月起任公司副总经理。2020年5月起任公司董事。2019年12月至今任深圳市玄同微科技有限公司董事。

3、蒋经伦先生，1991年1月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至今任公司总经理助理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子，与公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东蒋依琳系姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、徐亚明先生，1973年1月生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部长，2018年3月起任公司财务总监。

5、蒋森萌先生，1993年1月生，本科学历，中国注册会计师，2014年至2019年曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021年8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021年10月起任公司董事会秘书。

6、蒋达锋先生，1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-045

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于召开2022年度

暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2023年5月12日（星期五）15：00-16：00

● 说明会召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

● 说明会召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2023年5月12日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztl.cn）。本公司将于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年4月4日和2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2023年5月12日15：00-16：00通过网络平台在线交流方式召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1.召开时间：2023年5月12日（星期五）15：00-16：00

2.召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心

3.召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可于2023年5月12日14：00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行解答。

2.投资者可于2023年5月12日15：00-16：00访问登录中国基金报-机会宝网上路演中心，在线参与本次说明会，与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系方式及咨询方法

1.联系部门：公司董事会办公室

2.联系电话：0519-69690275

3.联系邮箱：securities@cztl.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2023年5月6日