中化国际（控股）股份有限公司

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-025

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会于近日收到公司董事长李凡荣先生的辞呈，李凡荣先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。李凡荣先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对公司的战略转型及业绩提升、公司的规范运作发挥了重要作用。董事会对李凡荣先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，李凡荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，李凡荣先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。李凡荣先生辞去公司董事、董事长、董事会下设各专业委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补充董事。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-026

债券代码：175781 债券简称：21中化G1

债券代码：188412 债券简称：中化GY01

债券代码：185229 债券简称：22中化G1

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》。

同意选举张学工先生为公司董事长；同意选举张学工先生为董事会战略委员会主席、可持续发展委员会主席。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023年5月9日