中信泰富特钢集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-041

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月6日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2023年5月8日在中信特钢大楼三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推选董事钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举钱刚先生为公司第十届董事会董事长；

选举郭家骅先生为公司第十届董事会副董事长。

董事长、副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》；

经董事会提名，公司董事会战略委员会由钱刚先生、黄国耀先生、李国忠先生、罗元东先生组成，钱刚先生任主任委员；董事会审计委员会由刘卫女士、李国荣先生、姜涛先生组成，刘卫女士任主任委员（刘卫女士为会计专业人士）；董事会提名委员会由姜涛先生、钱刚先生、张跃先生组成，姜涛先生任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由张跃先生、郭家骅先生、刘卫女士组成，张跃先生任主任委员。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，聘任李国忠先生为公司总裁；聘任程时军先生为公司总审计师。经总裁提名，聘任谢文新先生、罗元东先生为公司副总裁；聘任倪幼美女士为公司总会计师。经董事长提名，聘任王海勇先生为公司董事会秘书。经董事会秘书提名，聘任杜鹤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历）

在本次董事会会议召开之前，王海勇先生、杜鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

本次高管聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

本次换届后，朱正洪先生、侯德根先生不再在公司及公司控股子公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

一、备查文件

1.公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日

附件：

公司高级管理人员简历：

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。

李国忠先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢文新先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁，湖北新冶钢有限公司董事，湖北中航冶钢特种钢销售有限公司董事。历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。

谢文新先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗元东先生，男，1972年2月出生，工商管理硕士学位。现任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理兼中信泰富特钢集团股份有限公司销售总公司常务副总经理、棒材销售公司总经理。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢炉前工、质量处质检员、销售部上海分公司销售员、副经理、经理，销售公司副总经理，格洛斯无缝钢管有限公司副总经理、销售总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，中信泰富特钢集团有限公司销售总公司副总经理。

罗元东先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程时军先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师，中信泰富特钢投资有限公司监事。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。

程时军先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师，湖北新冶钢有限公司董事。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事。

倪幼美女士不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，研究生学历，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任、公司董事会办公室主任。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-80673288

传 真：0510-86196690

电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

办公地址： 江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

王海勇先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

杜鹤先生，男，汉族，1983年1月出生，研究生学历，工程师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任公司二炼钢厂设备科长、总经办综合科长、副主任、主任等职。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0510-80675678

传 真：0510-86196690

电子邮箱：duhe@citicsteel.com

办公地址：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼

杜鹤先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-042

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月6日以书面、邮件方式发出通知，于2023年5月8日在中信特钢大楼三楼会议中心以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，经半数以上监事共同推选公司监事郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

选举郏静洪先生为公司第十届监事会主席。

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

本次换届后，郭培锋先生、黄江海先生不再在公司及公司控股子公司任职，均未持有公司股票。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2023年5月9日

中信泰富特钢集团股份有限公司

独立董事的独立意见

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年5月8日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于选聘公司高级管理人员的独立意见

公司董事会聘任李国忠先生为公司总裁；聘任程时军先生为公司总审计师；聘任谢文新先生、罗元东先生为公司副总裁；聘任倪幼美女士为公司总会计师；聘任王海勇先生为公司董事会秘书。经查阅董事会所聘高级管理人员的个人履历及工作表现，我们认为：董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意董事会所聘任的上述高级管理人员。

中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事：

张跃 姜涛 刘卫

2023年5月8日