云南白药集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-19

云南白药集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月9日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年5月9日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼宝相厅。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：董事、首席执行官、总裁董明先生（代行董事长职责）。

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计327人，代表股份1,127,331,726股，占上市公司总股份的62.7389％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人276人，代表股份924,731,124股，占上市公司总股份的51.4637%。通过网络投票的股东51人，代表股份202,600,602股，占上市公司总股份的11.2752％。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计322人，代表股份83,074,480股，占上市公司总股份的4.6233％。

其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人272人，代表股份26,659,729股，占上市公司总股份的1.4837％。通过网络投票的中小股东50人，代表股份56,414,751股，占上市公司总股份的3.1396％。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

本议案同意1,127,164,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对67,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权100,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。

其中，中小股东同意82,907,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7986％；反对67,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0809％；弃权100,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1205％。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

本议案同意1,127,187,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对55,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权88,685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。

其中，中小股东同意82,930,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8262％；反对55,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0670％；弃权88,685股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1068％。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案3.00《关于2022年度财务决算报告的议案》；

本议案同意1,127,207,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权84,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

其中，中小股东同意82,949,855股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8500％；反对40,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0489％；弃权84,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1011％。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案4.00《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

本议案同意1,127,206,601股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对40,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权84,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

其中，中小股东同意82,949,355股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8494％；反对40,820股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0491％；弃权84,305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1015％。

表决结果：审议通过。

（五）审议议案5.00《关于2022年度利润分配预案的议案》；

本议案同意1,127,235,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对86,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

其中，中小股东同意82,978,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8840％；反对86,060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1036％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。

表决结果：审议通过。

（六）审议议案6.00《关于2023年度财务预算报告的议案》；

本议案同意1,127,181,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对140,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

其中，中小股东同意82,923,980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8188％；反对140,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1688％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。

表决结果：审议通过。

（七）审议议案7.00《关于续聘公司2023年度审计机构(含内部控制审计）的议案》

本议案同意1,120,114,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.3598％；反对5,124,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.4546％；弃权2,092,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1856％。

其中，中小股东同意75,857,561股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3127％；反对5,124,312股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1683％；弃权2,092,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5190％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：伍志旭 杨杰群

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日