国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-017

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议书面通知于2023年5月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。该议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决情况如下：

4.1、与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该事项，董事长刘朝东先生、董事陆箴侃先生、董事刘详扬先生、董事欧阳罗先生对该议案回避表决。

4.2、与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该事项，董事胡正先生、董事王志刚先生对该议案回避表决。

4.3、与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该事项，董事刘详扬先生对该议案回避表决。

5、审议通过《关于注销相关子公司的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案涉及的《关于变更注册地并修订〈公司章程〉的公告》《关于2023年度预计日常管理交易的公告》《关于注销相关子公司的公告》《〈股东大会议事规则〉等修订对照表》，以及《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-018

国盛金融控股集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议书面通知于2023年5月4日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-020

国盛金融控股集团股份有限公司

关于2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月9日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，其中刘朝东董事长、陆箴侃董事、欧阳罗董事、刘详扬董事回避表决“与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易”；胡正董事、王志刚董事回避表决“与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易”；刘详扬董事回避表决“与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构及其他关联企业预计发生的关联交易”。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司结合日常经营和业务开展的需要，对2023年度的日常关联交易进行预计，公司（包括控股子公司）与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易等日常业务。关联人名称、2023年度日常关联交易预计等详见后述表格内容。

公司独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见：相关交易的定价遵循公允定价的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；相关业务有利于综合促进公司日常业务的运营，有利于公司的长远发展；相关关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖；相关议案的审议决策程序合法、合规；就公司预计的2023年度日常关联交易发表同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展等需要，并结合往年交易情

况，预计 2023 年度内与关联方发生的日常关联交易如下：

1、与公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（下称“江西交投”）及其控制的企业的交易，主要包括以下事项：

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2、与江西省财政投资集团有限公司（下称“江西财投”）、南昌金融控股有限公司（下称“南昌金控”）、江西江投资本有限公司（下称“江投资本”）、江西省建材集团有限公司（下称“江西建材”）及其一致行动人预计发生的关联交易，主要包括以下事项：

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3、与广发银行股份有限公司（下称“广发银行”）、江西银行股份有限公司（下称“江西银行”）关联金融机构、以及其他关联企业预计发生的日常债券交易的关联交易，主要包括以下事项：

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（三）上一年度日常关联交易发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

注册资本：950,505.120598万人民币

法定代表人：谢兼法

成立时间：1997年10月20日

经营范围：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。

江西交投为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江西交投所控制的其他企业亦为公司关联方，包括江西赣粤高速公路股份有限公司、江西公路开发有限责任公司等。

截至2022年12月31日，公司总资产40,127,771.54万元，总负债25,271,917.97万元，净资产14,855,853.57万元，营业收入4,522,609.96万元，净利润296,615.58万元。江西交投依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（二）江西省财政投资集团有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区新祺周欣东杨路8号

注册资本：500,000万人民币

法定代表人：袁敏

成立时间：2014年1月2日

经营范围：资产经营；金融服务项目投资与管理；政府委托的政策性投资；基础设施、基础产业、高新技术产业项目的投资开发；房地产投资开发与经营；宾馆、酒店投资及物业管理；其他项目的投资与管理。

江西财投为持有公司5%以上股份的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江西财投其一致行动人亦为公司关联方。

截至2022年12月31日，公司总资产12,809,789.82万元，总负债1,780,688.41万元，净资产11,029,101.41万元，营业收入39,831.32万元，净利润13,059.04万元。江西财投依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（三）南昌金融控股有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号南昌富隆城写字楼-2001室

注册资本：400,000万人民币

法定代表人：贾艳

成立时间：2018年7月3日

经营范围：股权投资；投资管理；创业投资；产业投资；资产投资；金融研究和投资咨询服务；产业园区、创业园区建设运维与管理。

南昌金控为持有公司5%以上股份的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。南昌金控其一致行动人亦为公司关联方。

截至2022年12月31日，公司总资产729,889.17万元，总负债356,958.40万元，净资产372,930.77万元，营业收入41,740.88万元，净利润10,828.90万元。南昌金控依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（四）江西江投资本有限公司

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城博吾路266号二层2056

注册资本：285,000万人民币

法定代表人：王志刚

成立时间：2021年2月10日

经营范围：一般项目：项目开发投资；股权管理；信息咨询；企业管理咨询服务(金融、证券、保险、期货业务除外）等经营业务。

江投资本为持有公司5%以上股份的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江投资本其一致行动人亦为公司关联方。

截至2022年12月31日，公司总资产278,439万元，总负债9,865万元，净资产268,574万元，营业收入11,214万元，净利润1,494万元。江投资本依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（五）江西省建材集团有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号

注册资本：40,394.090561万人民币

法定代表人：陈天胜

成立时间：1997年1月14日

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。

江西建材为持有公司5%以上股份的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。江西建材其一致行动人亦为公司关联方。

截至2022年12月31日，公司总资产2,094,897.07万元，总负债1,010,099.3万元，净资产1,084,797.77万元，营业收入1,404,246.22万元，净利润44,730.29万元。江西建材依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（六）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：2,178,986.0711万人民币

法定代表人：王凯

成立时间：1988年7月8日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。

公司董事刘详扬先生在广发银行担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，公司总资产341,790,423.2万元，总负债315,605,485.2万元，净资产26,184,938万元，营业收入7,515,395.8万元，净利润1,552,825.4万元。广发银行依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（七）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号

注册资本：602427.6901万人民币

法定代表人：曾晖

成立时间：1998年2月18日

经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）。

公司控股股东高级管理人员在江西银行担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

截至2022年12月31日，公司总资产5,155,265.1 万元，总负债46,875,761.2万元，净资产4,681,503.9万元，营业收入1,271,403.7万元，净利润160,051.9万元。江西银行依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格，交易金额及交易总量根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内，公司根据业务开展实际需要与关联人签订相关协议。其他未经预计的关联交易事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述所预计的公司2023年度日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务，有利于提升公司市场竞争力。

2、上述所预计的公司2023年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，交易过程透明，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

3、上述所预计的2023年度日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

公司2023年度预计发生的日常关联交易为日常经营需要，有利于促进公司日常业务的运营，有利于公司的长远发展；相关关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；相关关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。我们同意将上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

2023年度公司及子公司与相关方预计发生的日常关联交易，是结合公司及子公司实际情况及日常经营需求而开展的正常商业经营行为，相关关联交易遵循了客观、公平、公允的原则。董事会审议通过了预计日常关联交易的事项，关联董事均已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，相关关联交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-019

国盛金融控股集团股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月9日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

公司拟将注册地址由“佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号”变更为“南昌市西湖区雷池路666号中海朝阳郡·熙岸26栋2楼”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，章程条款编号根据修订内容顺延、调整。

以上修订内容需公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订事项的变更登记手续。《公司章程》的修订以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

(下转118版)