国盛金融控股集团股份有限公司
（上接117版)
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-022
国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
《关于提请召开2022年度股东大会的议案》已经公司于2023年4月6日召开的第四届董事会第二十九次会议暨2022年度董事会审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2023年5月30日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月25日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室
二、会议审议事项
1、审议《2022年度董事会工作报告》；
2、审议《2022年度监事会工作报告》；
3、审议《2022年度独立董事述职报告》；
4、审议《2022年度财务决算报告》；
5、审议《2022年度利润分配预案》；
6、审议《2022年度报告全文和摘要》；
7、审议《关于2023年度债务融资计划的议案》；
8、审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》；
10、审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
14、逐项审议《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。
（1）与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易
（2）与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易
（3）与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易
上述议案5、7、8、9、14将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。上述议案9为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案内容详见公司于2023年4月7日、2023年5月10日刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的公告。
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
2、登记时间：2023年5月26日至29日9:00-17:00
3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
4、会议联系方式
联系人：杨皓凯
电话/传真：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议暨2022年度董事会会议决议；
2、第四届董事会第三十一次会议决议；
3、第四届监事会第十七次会议决议；
4、第四届监事会第十九次会议决议。
特此通知
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362670
2、投票简称：国盛投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛金融控股集团股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2023年5月30日召开的2022年度股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二三年 月 日 授权有效期限：
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-021
国盛金融控股集团股份有限公司
关于注销相关子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月9日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。基于实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，同意对子公司北京国盛互联信息咨询有限公司（下称“国盛互联信息”）、上海多专科技有限公司（下称“上海多专”）和天津国盛信安科技有限公司（下称“国盛信安”）进行清算并注销。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟注销子公司的基本情况
（一）国盛互联信息
1、基本情况
公司名称：北京国盛互联信息咨询有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00FR360Y
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区朝新嘉园东里一区8号楼
法定代表人：李娥
注册资本：500万元（实收资本0元）
成立时间：2017年6月30日
经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；市场调查。
2、股权比例
公司持有国盛互联信息100%股权。
3、主要财务数据
截至2021年12月31日，国盛互联信息的总资产为0元，净资产为-8,000元；2021年度实现营业收入0元，净利润为-4,000元。
截至2022年12月31日，国盛互联信息的总资产为0元，净资产为-12,000元；2022年度实现营业收入0元，净利润为-4,000元。
（二）上海多专
1、基本情况
公司名称：上海多专科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HQ5229C
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区金海公路3265号14幢12088室
法定代表人：李娥
注册资本：1000万元（实收资本400万元）
成立时间：2018年11月7日
经营范围：从事网络科技、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发、计算机硬件安装、维修，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，计算机、软件及辅助设备的批发、零售，通讯建设工程施工，设计、制作、代理、发布各类广告。
2、股权比例
珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）持有上海多专51%股权，深圳国盛前海投资有限公司（以下简称“深圳投资”）持有上海多专49%股权，公司持有极盛科技和深圳投资100%股权。
3、主要财务数据
截至2021年12月31日，上海多专的总资产为45,139.27元，净资产为-2,829,460.35元；2021年度实现营业收入0元，净利润为1,660.08元。
截至2022年12月31日，上海多专的总资产为43,314.18元，净资产为-2,831,285.44元；2022年度实现营业收入0元，净利润为-1,825.09元。
（三）国盛信安
1、基本情况
公司名称：天津国盛信安科技有限公司
统一社会信用代码：91120112300327056P
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市滨海新区中新生态城海博道畅景公寓4号楼一层111
法定代表人：李英明
注册资本：19550万元（实收资本19500万元）
成立时间：2014年4月28日
经营范围：计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；经济贸易咨询。
2、股权比例
公司持有国盛信安100%股权。
3、主要财务数据
截至2021年12月31日，国盛信安的总资产为195,911,673.08元，净资产为195,683,586.29元；2021年度实现营业收入548,616.81元，净利润为98,319.62元。
截至2022年12月31日，国盛信安的总资产为197,152,716.32元，净资产为196,767,388.18元；2022年度实现营业收入266,412.05元，净利润为1,083,801.89元。
三、本次清算注销的原因和对公司的影响
为贯彻落实省国资委关于清理非正常经营企业的文件精神，上述子公司已基本无经营业务，不能实现收入且长期亏损或未盈利，对公司的管理造成一定负担，预计公司近期不发展相关业务，因此进行注销处理。
本次注销完成后，将降低管理成本，减少亏损子企业，促进公司高质量发展。本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，国盛互联信息、上海多专与国盛信安不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日
《股东大会议事规则》修订对照表
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《董事会议事规则》修订对照表
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(下转119版)
