钱江水利开发股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议
决议公告
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-027
钱江水利开发股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司七届二次临时监事会会议于2023年5月9日下午2:30在杭州三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案, 提名张敏娜、冯晋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（详见当天公告临2023-031）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款》的议案（详见当天公告临2023-032）。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
以上第一、二议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-029
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》作相应地修订。主要修订内容如下：
■
钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-032
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开第七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司监事会议事规则》作相应地修订。主要修订内容如下：
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钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-026
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次临时董事会的通知，会议于2023年5月9日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案（详见当天公告临2023-028）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款》的议案（详见当天公告临2023-029）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款》的议案（详见当天公告临2023-030）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》的议案，提名薛志勇、林咸志、王朝晖、王天强、王春蕾、杨立平、刘向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见当天公告临2023-031）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人》的议案，提名杜建国、伊志宏、乔祥国、戴立标为公司第八届董事会独立董事候选人（详见当天公告临2023-031）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉部分条款》的议案（详见当天公告临2023-033）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
七、审议通过《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
八、审议通过《公司董事会议案管理办法》。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
九、审议通过《关于公司设立广东分公司》的议案。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
十、审议通过《关于公司设立管通分公司》的议案。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
以上第一、二、三、四、五议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-028
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作相应地修订。主要修订内容如下：
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钱江水利开发股份有限公司
董事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-030
钱江水利开发股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》作相应地修订。主要修订内容如下：
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钱江水利开发股份有限公司
董事会
2023年5月10日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2023-031
钱江水利开发股份有限公司
关于公司董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会和监事会的换届选举工作。公司于2023年5月9日召开第七届第九次临时董事会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》和《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司第七届第二次临时监事会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司董事会将由11名董事组成， 其中独立董事4名，非独立董事7名。经公司第七届董事会提名委员会和七届董事会推荐，现提名薛志勇先生、林咸志先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士、杨立平女士、刘向阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴立标先生为公司第八届董事会独立董事候选人，杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，候选人戴立标先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书（上述候选人简历详见附件）。
独立董事对本次提名公司第八届董事会候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《钱江水利开发股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举事项独立董事意见》。
根据相关规定，公司本次提名的独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非独立董事、独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。
公司第八届董事会董事将自2022年年度股东大会选举通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
二、监事会换届选举情况
公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张敏娜女士、冯晋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
第八届监事会非职工代表监事候选人将在公司2022年年度股东大会上通过累积投票制的方式进行选举，任期三年。选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。
公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
董事会
2023年5月10日
附件 1 第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
2 第八届监事会非职工代表监事候选人简历
附件1
第八届董事会非独立董事候选人简历
薛志勇，男，1973年6月出生，管理学博士，高级工程师、高级经济师，北京市海淀区第十七届人大代表、全联环境服务业商会副会长。曾任北京中环房地产有限公司副总经理，中国水电建设集团房地产有限公司副总经理，兼任南国置业股份有限公司总经理、董事长，中国电建地产集团党委副书记、董事、总经理。现任中国水务投资有限公司党委书记、副董事长、法定代表人。
林咸志，男，1966 年3 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年至1999 年任职于中国水利水电第十二工程局基础公司，担任技术员、副科长、副总工程师、总工程师等职务；1999 年至2002 年先后任职于中国水利水电建设工程咨询东方公司、中国水利水电第十二工程局勘测设计院，担任总工程师、院长助理等职务；2002 年至2022 年历任浙江浙能水电管理有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能北海水力发电有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能华光潭水力发电有限公司党总支副书记、副总经理、董事长、党总支书记，浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员、副总经理，浙江浙能临海海上风力发电有限公司董事长、党支部书记。2022年12月至今担任省新能源投资集团股份公司总经理、党委副书记。
王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至2022年12月任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长、宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、浙江钱水建设有限公司执行董事。2022年12月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。
王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。
（下转122版）
