苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-033

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2023年5月10日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司拟对外投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2023年5月11日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-034

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设全资子公司名称：OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED.（具体名称以核准登记为准）。

● 投资额度：3,000万美元，公司出资比例100%。

● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响导致投资预期存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了推进公司的市场业务拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，公司拟在新加坡投资设立全资子公司（以下简称“新加坡子公司”），旨在建立公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，实现可持续增长；利用海外研发技术资源，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位；搭建国际投融资发展平台、布局全球化的生产与制造基地，进一步推进公司的国际化发展战略。

公司拟在新加坡投资设立的全资子公司名称为“OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED.”（具体名称以核准登记为准），拟投资额度为3,000万美元，由公司以自有资金出资。

（二）董事会审议情况

2023年5月10日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设子公司的基本情况

1、新设境外企业拟定名称：OPTIZ TECHNOLOGY PET. LED. （具体名称以核准登记为准）

注册资本：1,000万美元

注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心

经营范围：商业、技术研发等

投资额度：3,000万美元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

2、涉及审批事项

该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。

三、本次投资对公司的影响

本次投资旨在建立公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，以此为基础在周边东南亚国家布局生产与制造基地，以更好贴近海外客户需求，实现可持续增长；利用海外研发技术资源，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位；搭建国际投融资发展平台、布局全球化的生产与制造基地，进一步推进公司的国际化发展战略。该项投资对公司未来的持续健康发展具有积极战略意义。

四、本次对外投资的风险分析

新加坡良好的商业环境、人才基础、产业设施及地缘政治格局等因素，受到国际投资者的青睐，也成为众多产业投资者全球化拓展布局的重要战略据点，公司本次投资旨在推进国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局，但受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、项目研发等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2023-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2023年5月8日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年5月10日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》

为了推进公司的市场业务拓展、项目技术研发及全球化生产与投资布局，公司拟在新加坡投资3,000万美元设立全资子公司。

《晶方科技关于投资设立全资子公司的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年5月11日