烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第二十二次
会议决议公告
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-039
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十二次会议通知，会议按通知时间如期于2023年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事共同推举的董事成员郭常珍女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司第一大股东徐诚东先生提名艾晓宁先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十三届董事会届满之日至。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于聘任艾晓宁先生为公司总经理的议案》
艾晓宁先生简历附后。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年5月11日
艾晓宁先生简历：
艾晓宁，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士学位,1990年至1994年期间任中央军委总政治部政研室研究员；1994年7月至1997年8月任亚都集团副总经理；1997年9月至2007年7月任中建万佳燃气有限公司（江西燃气）董事长；2007年7月至今任北京中天鑫业投资管理有限公司董事长；2021年10月至2023年1月任清大台海（南京）私募基金管理有限公司董事长；2023年1月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事长；2022年9月到2023年4月任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司总经理、法人代表；2023年5月加入本公司。
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-041
烟台园城黄金股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月23日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：徐诚东
2.提案程序说明
公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15%股份的股东徐诚东，在2023年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023 年5月10日，公司召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 此议案作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月23日 14 点 20分
召开地点：园城黄金会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日2023年5月18日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9已经公司 2023年4月27日召开的第十三届董事会第二十一次会议、第十三届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
临时提案已经公司2023年5月10召开的第十三届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：议案7、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：徐诚东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2023年5月11日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-038
烟台园城黄金股份有限公司
关于董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长徐成义先生的书面辞职报告，徐成义先生个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总经理、法定代表人及相关董事会各专门委员会职务，辞职后，徐成义先生不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
徐成义先生在担任公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐成义先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事长的补选工作。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2023年5月11日
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2023-040
烟台园城黄金股份有限公司
关于补选董事、聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任艾晓宁先生为公司总经理的议案》，具体情况如下：
一、关于补选公司董事事宜
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司第一大股东徐诚东先生提名艾晓宁先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十三届董事会届满之日至。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，认为候选人艾晓宁先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的事宜
根据公司经营发展的需要，董事会聘任艾晓宁先生为公司总经理（简历附后）。公司独立董事对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，认为艾晓宁先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案。董事会授权管理班子与艾晓宁先生签订劳务合同。
艾晓宁先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。艾晓宁先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
园城黄金股份有限公司
董事会
2023年5月11日
艾晓宁先生简历：
艾晓宁，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士学位,1990年至1994年期间任中央军委总政治部政研室研究员;1994年7月至1997年8月任亚都集团副总经理;1997年9月至2007年7月任中建万佳燃气有限公司（江西燃气）董事长;2007年7月至今任北京中天鑫业投资管理有限公司董事长;2021年10月至2023年1月任清大台海（南京）私募基金管理有限公司董事长;2023年1月至今任永徽私募基金管理（湖北）有限公司董事长;2022年9月到2023年4月任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司总经理、法人代表;2023年5月加入本公司。
