陕西建设机械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-023
陕西建设机械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月10日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易事项及预计2023年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于公司股东提名董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案第8、10项因涉及关联交易，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份422,129,823股回避表决;议案1、2、3、4、5、6、7、9为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过；议案11项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2023年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2022年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2023年5月11日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-024
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知及会议文件于2023年5月5日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年5月10日下午16:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；
2、推举独立董事王建玲女士、独立董事王伟雄先生、董事杨娟女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王建玲女士为主任委员；
3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王建玲女士、董事惠鹏先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；
4、推举独立董事王满仓先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事王满仓先生为主任委员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2023年5月10日
