北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨
现金分红说明会的公告

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-016

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨

现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年05月19日(星期五)下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tysj@bjtysj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度报告》《2022年年度利润分配预案公告》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2023年05月19日下午14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月19日(星期五)下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长吴佩芳女士；

公司副董事长、总裁杨铠璘女士；

公司独立董事吴武清先生；

公司副总裁、财务总监侯玉勃先生；

公司董事会秘书章丽娟女士。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月19日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tysj@bjtysj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-69393926

邮箱：tysj@bjtysj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023年5月12日