中国中材国际工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-045

中国中材国际工程股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月11日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式表决。董事长刘燕先生因公务出差不能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事、副总裁朱兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁隋同波先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案5为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司回避对该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2023年5月12日