上海沿浦金属制品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-029
上海沿浦金属制品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号四楼会议室（八）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场和视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度对外投资预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
议案8涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成、 陆燕青已回避表决，关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量如下：
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：王晶，许柳珊
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2023年5月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
