深圳市隆利科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-13 来源：上海证券报

证券代码：300752 证券简称：隆利科技公告编号：2023-027

深圳市隆利科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（周五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-2023年5月12日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴新理

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表有表决权股份131,934,680股，占上市公司有表决权股份总数的63.5281%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份122,704,192股，占上市公司有表决权股份总数的59.0835%。通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份9,230,488股，占上市公司有表决权股份总数的4.4446%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表13人，代表有表决权股份9,230,688股，占上市公司有表决权股份总数的4.4447%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份总数200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东11人，代表有表决权股份9,230,488股，占上市公司有表决权股份总数的4.4446%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1.00审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意131,912,680股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9833%；反对22,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0167%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意9,208,688股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的99.7617%；反对22,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.2383%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000%。