合肥晶合集成电路股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-002

合肥晶合集成电路股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的初始发行股票数量为501,533,789股。截至2023年5月8日，获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“获授权主承销商”）已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入75,230,000股股票，对应支付的总金额为1,494,067,800.00元，买入平均价格为19.86元/股，最高价格为19.86元/股，最低价格为19.86元/股。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权（或称“绿鞋”）发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。公司本次发行超额配售选择权行使期于2023年5月8日结束。

2、获授权主承销商中金公司已将绿鞋资金全部用于购回股票，不存在剩余资金，无需向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付剩余资金。

3、本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的75,230,000股股票，已于2023年5月11日登记于北京集创北方科技股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中国中金财富证券有限公司、中金丰众42号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众43号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众44号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众45号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股票账户名下。其中中国中金财富证券有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2023年5月5日）起锁定24个月，其余参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日起锁定12个月。

一、超额配售选择权行使情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的初始发行股票数量为501,533,789股。截至2023年5月8日，中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入75,230,000股股票，对应支付的总金额为1,494,067,800.00元，买入平均价格为19.86元/股，最高价格为19.86元/股，最低价格为19.86元/股。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。公司本次发行超额配售选择权行使期于2023年5月8日结束。

本次发行超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。具体内容请见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-001）。

二、超额配售股票和资金交付情况

获授权主承销商中金公司已将绿鞋资金全部用于购回股票，不存在剩余资金，无需向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付剩余资金。

本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的75,230,000股股票，已于2023年5月11日登记于北京集创北方科技股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、中国中金财富证券有限公司、中金丰众42号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众43号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众44号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金丰众45号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的股票账户名下。其中中国中金财富证券有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2023年5月5日）起锁定24个月，其余参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日起锁定12个月。

超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为501,533,789股，其中：向参与战略配售的投资者配售125,988,825股，约占本次最终发行股数的25.12%；向网下投资者配售267,775,964股，约占本次最终发行股数的53.39%；向网上投资者配售107,769,000股，约占本次最终发行股数的21.49%。

三、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况

本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

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注1：本表格内简称与《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同

注2：因行使超额配售选择权，本次发行后超额配售选择权行使前部分参与战略配售的投资者股份递延交付并计入网上发行无限售条件流通股，待超额配售选择权实施期结束后，该等递延交付股份将登记在相关投资人证券账户下，具体递延交付情况如下：北京集创北方科技股份有限公司递延交付25,176,233股；中国保险投资基金（有限合伙）递延交付19,734,627股；中国中金财富证券有限公司递延交付10,030,676股；中金丰众42号递延交付5,000,930股；中金丰众43号递延交付5,160,971股；中金丰众44号递延交付8,213,187股；中金丰众45号递延交付1,913,376股

注3：美的创新、中安智芯、惠友豪创、合肥存鑫、海通创新、杭州承富、泸州隆信、宁波华淳、中小企业基金、安华创新、集创北方、中金浦成共12家投资人为发行人申报前一年内（2020年9月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定36个月，该等承诺锁定期到期日早于上表披露的相关投资人自上市之日起锁定12个月的锁定期限

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2023年5月13日