江苏红豆实业股份有限公司
关于公司向银行融资提供资产抵押的公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临2023-044
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司向银行融资提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临时会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案》，同意公司2022年度向银行等金融机构申请授信总额不超过10亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）按需提供担保。具体内容详见公司于2022年3月8日、2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
根据公司经营发展需要，经向中国农业发展银行无锡市锡山区支行申请，同意给予公司2022年度授信额度10,000万元，授信有效期一年，由红豆集团提供保证担保。公司于2022年6月与中国农业发展银行无锡市锡山区支行签订了《流动资金借款合同》，公司本次申请流动资金贷款人民币5,000万元，期限12个月。鉴于公司于2020年5月与中国农业发展银行无锡市锡山区支行签订的《最高额抵押合同》（详见公司于2020年4月29日披露的公告，编号：临2020-038）已到期，公司拟继续以持有的编号为“苏（2017）无锡市不动产权第0160944号”《不动产权证书》项下的土地及房屋对贷款提供抵押担保。
在2023年5月12日召开的第九届董事会第一次临时会议上，公司董事会对上述资产抵押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产抵押不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
二、抵押资产基本情况
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三、对上市公司的影响
公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2023年5月13日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2023-041
江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）持有本公司股份1,382,708,418股，占公司总股本的60.04%；其中共质押本公司股份1,081,363,000股（含本次），占其所持有公司股份总数的78.21%，占公司总股本的46.95%。
● 红豆集团及其一致行动人周海江、温州启元资产管理有限公司－启元领航1号私募证券投资基金合计持有本公司股份1,440,771,909股，占公司总股本的62.56%；其中共质押本公司股份1,081,363,000股，占合计持有公司股份总数的75.05%，占公司总股本的46.95%。
公司于2023年5月12日接到控股股东红豆集团关于部分股份解除质押及股份再质押的通知，具体情况如下：
一、公司股份解质
2020年12月3日，红豆集团将其持有的本公司10,000万股无限售流通股质押给南京银行股份有限公司无锡分行（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站公司公告，编号：临2020-100）。
2023年5月10日，红豆集团将其质押给南京银行股份有限公司无锡分行的上述10,000万股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。股份被解质情况如下：
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本次解质股份部分于次日用于后续质押，具体情况见“二、公司股份质押”。
二、公司股份质押
1、本次股份质押基本情况
2023年5月11日，红豆集团将其持有的本公司8,000万股无限售流通股质押给南京银行股份有限公司无锡分行，作为贷款的质押物。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股份质押情况如下：
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注：本次股份质押涉及的被担保主债权期限至2026年4月16日，质押到期日以实际办理为准。
质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告日，控股股东红豆集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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3、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
（1）红豆集团质押股份中9,000万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的6.51%，占公司总股本的3.91%，对应融资余额100,000万元；70,348.30万股将于未来一年内到期（含一年，不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的50.88%，占公司总股本的30.55%，对应融资余额209,760万元。
（2）控股股东红豆集团具备资金偿还能力，红豆集团的还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
（3）红豆集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
（4）红豆集团有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2023年5月13日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2023-042
江苏红豆实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座26层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭军伟因身体原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司监事会2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与红豆集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1,222,708,418股、红豆集团一致行动人龚新度，所持表决权股份数3,515,604股、戴敏君，所持表决权股份数4,233,624股、闵杰，所持表决权股份数582,696股、周宏江，所持表决权股份数4,033,786股、任朗宁，所持表决权股份数1,000,000股，以上关联股东对议案8回避表决。
3、公司2021年限制性股票激励计划激励对象戴敏君，所持表决权股份数4,233,624股、王昌辉，所持表决权股份数2,000,000股、顾金龙，所持表决权股份数780,014股、任朗宁，所持表决权股份数1,000,000股、杨其胜，所持表决权股份数300,100股、谭晓霞，所持表决权股份数508,000股、孟晓平，所持表决权股份数1,640,000股，以上关联股东对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：赵小雷先生 李可慧女士
2、律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2023年5月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2023-043
江苏红豆实业股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2023年5月12日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。董事会成员共同推举戴敏君女士主持本次会议，公司第九届监事会全体成员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、选举戴敏君女士为公司第九届董事会董事长，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、选举周宏江先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、聘任王昌辉先生为公司总经理，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、根据总经理提名，聘任顾金龙先生为公司常务副总经理，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、根据总经理提名，聘任杨其胜先生为公司副总经理，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、聘任谭晓霞女士为公司财务总监，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、聘任朱丽艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案
公司第九届董事会各专业委员会委员如下：
董事会战略委员会：戴敏君（主任委员）、周宏江、刘春红
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、顾金龙、徐而迅
董事会提名委员会：徐而迅（主任委员）、戴敏君、周宏江、刘春红、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会：刘春红（主任委员）、王昌辉、沈大龙
董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于公司向银行融资提供资产抵押的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2023年5月13日
附：简历
戴敏君，女，1966年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届至第七届董事会董事，获中国纺织服装优秀品牌人物、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、无锡市三八红旗手标兵、无锡市最美巾帼、锡山区爱职工的优秀经营者、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事长，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长。
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，获科学进步三等奖、江苏商贸职教集团集团建设先进个人、北京服装学院校外名师、第三届江苏省十大诚信标兵，入选江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。现任公司副董事长，红豆集团童装有限公司总经理，中国服装协会副会长，中国纺织工业联合会第五届理事会常务理事。
王昌辉，男，1981年出生，研究生，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理，获无锡市五一劳动奖章、无锡市五好文明家庭标兵户、锡山区优秀共产党员、锡山区优秀党务工作者、东港镇爱岗敬业员工、红豆集团厂长标兵及优秀共产党员（三自六化先锋）、红豆集团党员先锋等称号。现任公司董事、总经理。
顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。
杨其胜，男，1979年出生，本科，中共党员。曾任红豆集团童装有限公司销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司拓展部经理，公司红豆形象男装江苏片区总监、商品管理部部长、拓展中心总监，多次获红豆集团厂长标兵、党员先锋等称号，现任公司副总经理、红豆形象男装连锁二公司营销总监。
谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、公司红豆羊毛衫厂助理会计、红豆西服厂主办会计、审计室主任、财务部副经理，获红豆集团财务标兵、优秀共产党员（千亿先锋）、60周年“六化”（智能化）党员先锋等称号。现任公司财务总监。
孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员。曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表、公司行政部经理。现任公司董事会秘书。
朱丽艳，女，1991年出生，本科。曾任公司财务部会计、董事会办公室证券专员，现任公司董事会证券事务代表。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2023-045
江苏红豆实业股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于2023年5月12日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事3人，实到监事3人。监事会成员共同推举龚新度先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
选举龚新度先生为公司第九届监事会主席，任期三年（2023年5月12日至2026年5月11日）（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2023年5月13日
附：简历
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长，获红豆集团党员先锋称号。现任公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，无锡紫杉药业股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。
