广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于调整提案、变更现场会议召开地点
暨2023年第二次临时股东大会补充通知
证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2023-047
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于调整提案、变更现场会议召开地点
暨2023年第二次临时股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年5月24日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司于2023年5月8日向公司董事会发出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》（详见公司于2023年5月9日披露的2023-045等公告），其定于2023年5月24日召开公司2023年第二次临时股东大会，现召集人梅州紫辰投资咨询有限公司提出调整提案、变更现场会议召开地点。
一、调整提案
召集人梅州紫辰投资咨询有限公司于2023年5月12日向公司提出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司调整公司2023年第二次临时股东大会提案的函》，将原提案2《关于选举董事的议案》调整如下：变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事》为《拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事》，变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选张平为公司第三届董事会独立董事》为《拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事》。
二、变更现场会议召开地点
鉴于召集人原定现场会议召开地点不便于股东了解公司的经营状况，为便于投资者现场了解公司生产运营具体情况，召集人决定将2023年第二次临时股东大会的现场会议召开地点由“广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室”变更为“广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储”。
本次股东大会现场会议召开地点变更后，不便参加公司2023年第二次临时股东大会现场会议的股东，仍可以通过网络投票方式参与本次股东大会。
三、除了上述更正补充事项外，于2023年5月9日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月24日 14点00分
召开地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月24日
至2023年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东：梅州紫辰投资咨询有限公司
2023年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东紫晶信息存储技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688086 证券简称：*ST紫晶 公告编号：2023-049
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于收到关于调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）董事会于2023年5月8日收到股东梅州紫辰投资咨询有限公司《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》（以下简称《通知函》），公司已于2023年5月9日公告《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》。
现公司收到《关于梅州紫辰投资咨询有限公司调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议召开地点的函》，召集人根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》调整。
公司现将《关于调整公司2023年第二次临时股东大会提案暨变更现场会议地址的函》具体内容公告如下：
“致：广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
召集人梅州紫辰投资咨询有限公司系广东紫晶信息存储技术股份有限公司10%以上股份的股东，特向公司董事会致函如下：
召集人于2023年5月8日向公司董事会发出《关于梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集广东紫晶信息存储技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知函》，公司已于2023年5月9日公告《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》，现召集人根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，对《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东梅州紫辰投资咨询有限公司自行召集2023年第二次临时股东大会的通知》调整如下：
一、调整提案
将原提案2《关于选举董事的议案》调整如下：变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选汪召平为公司第三届董事会非独立董事》为《拟补选张平为公司第三届董事会非独立董事》，变更《关于选举董事的议案》的子议案《拟补选张平为公司第三届董事会独立董事》为《拟补选汪召平为公司第三届董事会独立董事》。
二、变更现场会议召开地点
鉴于召集人原定现场会议召开地点不便于股东了解公司的经营状况，为便于投资者现场了解公司生产运营具体情况，召集人决定将2023年第二次临时股东大会的现场会议召开地点由“广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心1号楼12层紫晶存储广州分公司会议室”变更为“广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储”。
本次股东大会现场会议召开地点变更后，不便参加公司2023年第二次临时股东大会现场会议的股东，仍可以通过网络投票方式参与本次股东大会。
请公司董事会配合履行信息披露义务：
请公司董事会依法公告提议人提交的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会调整提案、变更现场会议召开地点暨2023年第二次临时股东大会的补充通知》。”
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准， 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
2023年5月13日
