河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-012

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年5月11日以传真和电子邮件方式发出，于2023年5月12日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举庞文龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任陈治强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、聘任董安文先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、聘任赵自勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、聘任胡军恒先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、聘任李明涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、聘任何天运先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、聘任袁超峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会组成人员名单如下：

■

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

1、修订公司《董事会审计委员会实施细则》

2、修订公司《董事会提名委员会实施细则》

3、修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

4、修订公司《董事会战略委员会实施细则》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的各董事会专门委员会实施细则。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、公司独立董事对相关议案的独立意见

独立董事认为：本次选举董事长及聘任高级管理人员是在充分了解被聘任对象工作经历、专业背景、从业经验、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任对象具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》3.2.2 条所列的不得担任公司高级管理人员之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任职资格和聘任程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意选举庞文龙先生担任公司董事长；同意聘任陈治强先生为公司总经理；同意聘任董安文先生为公司财务总监；同意聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、何天运先生为公司副总经理；同意聘任袁超峰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-013

河南黄河旋风股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年5月11日以传真和电子邮件的方式发出，于2023年5月12日下午17:00以现场方式召开。会议由张振强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举张振强先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2023年5月13日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2023-014

河南黄河旋风股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已完成新一届董事会、监事会的换届选举及选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作。

2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会，董事任期与第九届董事会一致；选举产生了第九届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，共同组成第九届监事会，监事任期与第九届监事会一致。

2023年5月12日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，上述人员任期与第九届董事会、监事会一致。

本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前，公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、第九届董事会组成情况

1、董事长：庞文龙

2、董事会成员：庞文龙、陈治强、王裕昌、胡军恒、赵自勇、李涛、赵虎林（独立董事）、牛柯（独立董事）、孙玉福（独立董事）。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

■

三、第九届监事会组成情况

监事会主席：张振强

监事会成员：张振强、姜改玲、朱健良

四、高级管理人员组成情况

1、总经理：董事陈治强

2、财务总监：董安文

3、董事会秘书：袁超峰

4、副总经理：董事赵自勇、董事胡军恒、李明涛、何天运

五、证券事务代表

证券事务代表：朱健良

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件：相关人员简历

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职河南黄河旋风股份有限公司，历任公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司董事长。

庞文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；庞文龙先生现持有公司股份1,250,500股。

陈治强：男，中国籍，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历。历任公司一线工人、生产调度、企管专员、采购专员、采购经理、事业部经理助理、销售业务员、公司事业部经理。现任公司总经理。

陈治强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；陈治强先生现持有公司股份500,000股。

王裕昌：男，中国籍，汉族，1996年毕业于日本筑波大学,取得工学博士学位,1996年8月至1998年3月在日本科学技术厅无机材料研究所,博士后,1998年5月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所,博士后。2001年回国，历任公司技术中心主任,公司总工程师，公司副总经理。现任公司董事。

王裕昌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；王裕昌先生现持有公司股份563,087股。

胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，硕士学位。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理；2022年4月23日至今任公司副总经理。

胡军恒先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；胡军恒先生现持有公司股份250,000股。

赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士学位。1998年至2001年任公司研发中心技术员；2002年至2016年任公司超硬材料事业部触媒厂厂长,技术部长；2017年至今任公司副总经理,超硬材料事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

赵自勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；赵自勇先生现持有公司股份250,000股。

李涛：男，中国籍，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。2009年10月入职许昌市投资总公司；2018年7月任许昌龙岗发电有限责任公司董事；2020年4月任许昌市开源股权投资基金管理有限公司董事长；2022年4月任许昌市投资集团有限公司监事。现任公司董事。

李涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；李涛先生现持有公司股份0股。

孙玉福：男，中国籍，1958年11月出生，工学硕士学位，教授，现任郑州大学材料科学与工程学院教授，河南省机械工程学会常务理事兼副秘书长，河南省铸造学会秘书长，河南省铸锻协会执行会长。主持国家、河南省科技攻关和基础研究项目12项，通过河南省省级鉴定项目14项，9项获河南省科技进步奖，先后在国内外杂志上发表论文110余篇。

孙玉福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；孙玉福先生现持有公司股份0股。

牛柯：男，中国籍，汉族，大学本科学历，金融学学士，工商管理硕士，中级经济师，注册会计师。1996年8月至2004年5月，民生证券公司投资银行部等部门任职；2004年6月至2006年6月，在河南花园集团任职，并兼任下属上市公司监事；2006年7月至2008年8月，在融信资源控股公司任职；2008年9月至2009年11月，河南豫海投资公司任职，负责证券期货投资业务；2009年12月至今，中原证券公司投资银行部门任职，具有丰富的投资银行从业经验和财务管理经验。

牛柯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；牛柯先生现持有公司股份0股。

赵虎林：男，汉族，1965年5月出生，1988年7月毕业于中国人民大学法学院，法学硕士，一级律师，河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，郑州市人民政府法制咨询专家，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，河南省律师协会直属分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员，河南省法学会民法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事。

赵虎林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；赵虎林先生现持有公司股份0股。

董安文：男，中国籍，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历。1995年至1996年在公司分厂工作；1996年至2011年在公司财务部、信息中心工作，兼任超硬材料事业部财务负责人、信息中心负责人；2011年至今在公司财务部工作。现任超硬材料事业部财务负责人，兼职管理会计组负责人。

董安文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；董安文先生现持有公司股份1,250,000股。

李明涛：男，中国籍，汉族，1979年8月出生，中共党员，大学学历。1999年至2012年在超硬材料事业部工作，2012年任公司企管部部长，2017年至今任公司副总经理。

李明涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；李明涛先生现持有公司股份1,250,000股。

何天运：男，中国籍，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历。2007年至2010年任超硬复合材料事业部销售员，2010至2016年任超硬复合材料事业部销售部经理；2016年至2019年任河南黄河旋风股份有限公司经理助理，3D打印事业部经理，超硬复合材料事业部经理。现任公司副总经理。

何天运先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；何天运先生现持有公司股份500,000股。

袁超峰：男，中国籍，汉族，1982年8月出生，中共党员，本科学历。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等。现任公司董事会秘书。

袁超峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；袁超峰先生现持有公司股份0股。

张振强：男，中国籍，汉族，1980年9月生，中共党员，本科学历。2005年入职，历任公司工会主席、企业文化部部长、党委办公室主任和党委副书记。2020年5月至今任公司监事。

张振强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；张振强先生现持有公司股份0股。

朱健良：男，中国籍，汉族，1992年3月出生，本科学历。2017年3月入职公司证券部，2020年10月至今任公司证券部部长、证券事务代表。现任公司监事。

朱健良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；朱健良先生现持有公司股份0股。

姜改玲：女，中国籍，汉族，1989年10月出生，硕士学位。2014年5月至2015年3月在超硬材料事业部一线轮岗实习；2015年4月至2020年10月任钻石事业部办公室主任；2020年10至今任公司人力资源部部长。现任公司监事。

姜改玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；姜改玲女士现持有公司股份9,900股。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-011

河南黄河旋风股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事李涛、独立董事赵虎林因公未参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书袁超峰出席了本次会议；公司高管李明涛、何天运、胡军恒列席了本次会议；公司高管武玺旺因公未参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司关于2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司处置部分资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

8、议案名称：关于选举董事的议案

■

9、议案名称：关于选举独立董事的议案

■

10、议案名称：关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案6为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、庞文龙、王裕昌、姜改玲已回避表决，表决结果为审议通过；

2、本次会议的议案8、9、10为累积投票议案，表决结果为审议通过；

3、本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2023-015

河南黄河旋风股份有限公司

关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长庞文龙、总经理陈治强、财务总监董安文、董事会秘书袁超峰（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2023年5月13日