内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-033
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘振刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席10人，董事李强、王臣、李雪峰、刘义因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事曲云玉因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理季文东列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定公司未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度日常关联交易金额超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于拟定第七届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
13、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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14、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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15、关于公司监事会换届选举的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的所有议案均审议通过。
2、议案1，8，10，12为关联交易议案，包头钢铁（集团）有限责任公司、公司董事长刘振刚、公司董事邢立广，合计持有表决权股份数量为25,081,491,237股，表决过程中回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年5月13日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-035
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年5月12日在包钢信息大楼709会议室召开。会议应到监事5人，现场出席会议监事5人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经监事表决，同意胡永承先生任公司监事会主席。胡永承先生简历附后。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2023年5月12日
胡永承先生简历
胡永承，男，汉族，1967年6月出生。中央党校研究生，高级政工师，毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，曾任包钢办公厅接待处处长；包钢办公厅副主任兼接待处处长；包钢办公厅副主任兼秘书处处长；包钢董事会秘书处处长兼办公厅副主任（正处职）；包钢薄板厂党委书记；包钢纪委副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长、党委巡察办公室主任；包钢纪委常委副书记。现任包钢股份第六届监事会主席。
股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-034
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年5月12日以现场方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举刘振刚先生为公司第七届董事会董事长。
刘振刚先生简历附后。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，三个委员会具体成员调整如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：刘振刚
委 员：陈云鹏 王 臣 李雪峰 齐宏涛 白宝生 刘 义 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：肖 军
委 员：李 强 程名望
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：邢立广 文守逊
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年5月12日
刘振刚先生简历
刘振刚，男，汉族，1968年4月出生。博士研究生，正高级工程师。曾任生产部副部长(牵头)、生产部部长，包头天诚线材有限公司副总经理，生产部（安环部）副部长、部长，生产部（安环部）部长兼稀土钢板材公司生产管理部部长，生产部（安环部）部长，轨梁厂厂长，包钢股份副总经理兼轨梁厂厂长，包钢股份副总经理，包钢（集团）公司副总经理兼包钢科协主席、包钢矿业董事长、党委书记，包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事，包钢（集团）公司副总经理、包钢股份党委书记、董事长，现任包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事长。
