四川和邦生物科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-32

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2023年5月15日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事曾小平先生主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司董事长的议案》。根据公司章程规定，曾小平先生为公司法定代表人。任期三年，任期与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会审计委员会工作规则》相关规定，经董事长提名，选举宋英女士、胡杨先生、秦学玲女士担任董事会审计委员会委员；宋英女士担任董事会审计委员会主任。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及主任的议案》

根据《公司董事会战略委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，选举曾小平先生、贺正刚先生、王军先生担任董事会战略委员会委员；贺正刚先生担任董事会战略委员会主任。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

同意聘任曾小平先生担任公司总经理，王军先生担任公司财务总监。公司独立董事已经发表同意的独立意见。任期三年，与第六届董事会相同。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年5月16日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-33

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知已于2023年5月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由半数以上的监事共同推举的监事陈静女士主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会研究决定，选举陈静女士担任公司第六届监事会主席。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2023年5月16日

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-34

四川和邦生物科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责期限将满，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长曾小平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长曾小平先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：028-62050230

传真：028-62050290

邮箱：zxp@hebang.cn

地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年5月16日