广州三孚新材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-026
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日
（二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场方式出席3人；
3、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2023年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。
2、议案2、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、议案8、10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东瞿承红、许荣国对议案8回避表决，股东广东省科技风险投资有限公司未出席本次股东大会，因此不涉及回避表决情况；关联股东上官文龙、瞿承红、田志斌、詹益腾、陈维速、邓正平对议案10回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：杨健、王好月
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
2023年5月16日
