三六零安全科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2023-022号
三六零安全科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为7,145,363,197股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司半数以上董事共同推举董事兼董事会秘书赵路明先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事兼董事会秘书赵路明先生、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、公司控股股东天津奇信志成科技有限公司、实际控制人周鸿祎先生、董事兼董事会秘书赵路明先生作为公司的关联股东，对议案8进行回避表决。
3、上述议案的详细内容，详见本公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》及2023年5月8日公告的股东大会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：崔康康、郑阳儿
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年5月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
