北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-018

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案1、2、3、4、5、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、 涉及关联股东回避表决的情况：议案 5关联股东张跃、魏强已回避表决；

4、本次股东大会的议案4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达 (上海)律师事务所

律师：张艳伟、郭天

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年5月16日