江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-013

江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区绿地皇冠假日酒店二楼珍珠玛瑙厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人，董事施兴程先生因工作原因未出席，4名独立董事均出席了此次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张雷先生因工作原因未出席；

3、公司副总经理、董事会秘书朱涛先生出席了本次会议；公司副总经理王志强先生、总工程师何亚先生、财务总监崔恒文先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年第一季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜强、王栗栗

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议