江苏宏德特种部件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第二届董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月15日下午2:00
网络投票时间：2023年5月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00的任意时间
3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2023年5月8日
6、现场会议主持人：杨金德先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数为54,801,547.00股，占公司股份总数的67.1588%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表公司有表决权的股份数为54,784,547.00股，占公司股份总数的67.1379%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为17,000.00股，占公司股份总数的0.0208%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共4人，代表公司有表决权的股份数为3,509,275.00股，占公司股份总数的4.3006%。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议（其中部分董事通过视频会议方式参加了本次会议），符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京华联（郑州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1．审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2．审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3．审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4．审议通过《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5．审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6．审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7．审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8．审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
9．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10．审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
10.01.审议通过《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
表决情况：54,784,547.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0310%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
10.02.审议通过《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东杨金德先生、李建先生、南通悦享企业管理中心（有限合伙）已回避表决。
表决情况：15,217,533.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8884%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1116%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：1,818,957.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0741%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.9259%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
11．审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
关联股东宋永华先生、王进先生、卞建华先生已回避表决。
表决情况：51,181,047.00股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9668%；17,000.00股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0332%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：3,492,275.00股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5156%；17,000.00股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4844%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所指派刘梁律师、郭保朝律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议。
2、北京华联（郑州）律师事务所关于江苏宏德特种部件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书（华联（郑律）法字第（2023）05001号）。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023年5月16日
证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-027
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2022年年度股东大会决议公告
