天音通信控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-025号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2023年5月16日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年5月11日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

根据业务发展需要及实际情况，同意公司补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司的日常关联交易合计500,000.00万元。本次事项具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年6月2日（周五）召开公司2023年第二次临时股东大会。详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-026号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2023年5月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年5月11日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

根据业务发展需要及实际情况，同意公司补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司的日常关联交易合计500,000.00万元。监事会认为，本次关联交易事项属于公司日常经营所需，有利于公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司和股东权益的情形。

本次关联交易事项具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2023年5月17日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-027号

天音通信控股股份有限公司

关于补充预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补充预计日常关联交易基本情况

1、补充预计日常关联交易概述

经天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司预计2023年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品及提供劳务，预计含税总金额不超过150,000万元。具体内容详见公司2023年4月14日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》（2023-015号）。

除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外，根据业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与关联方北京讯东信通科技有限责任公司（以下简称“讯东信通”）的日常关联交易合计500,000.00万元。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）2023年5月16日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》；

（2）表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东刘彦需回避对该议案的表决；

（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为讯东信通董事，在公司总经理刘彦分别担任上述职务前，讯东信通不属于公司关联方，因此公司未对2022年度与讯东信通发生的交易进行预计，2022年度公司与讯东信通发生的交易情况如上表所示。

二、关联人介绍和关联关系

1、北京讯东信通科技有限责任公司基本情况

名称：北京讯东信通科技有限责任公司

住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路38号-220068（集群注册）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘海帆

注册资本：人民币30,000.0000万元

成立日期：2022年5月23日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；肥料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；美发饰品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；礼品花卉销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；家具销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；翻译服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机及办公设备维修；电气设备修理；通用设备修理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据如下：

单位：元

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截至2022年12月31日数据未经审计；截至2023年3月31日数据未经审计。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为北京讯东信通科技有限责任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

北京讯东信通科技有限责任公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易金额：2023年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。

3、交易总量及结算方式：交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方北京讯东信通科技有限责任公司发生的关联交易属于正常的购销行为，满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已将2023年度拟与关联人发生的日常关联交易补充预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

本次补充预计日常关联交易的议案在提交公司第九届董事会第十七次会议审议前已经我们事先认可，该关联交易的定价严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，董事会表决程序合法、合规。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、第九届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-029号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年6月2日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2023年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月2日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2023年5月29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

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注1：上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年5月17日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

注2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露；

注3：上述提案涉及关联交易，关联股东刘彦需回避对该议案的表决。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年2月30日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月30日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年6月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日