深圳齐心集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-021
深圳齐心集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议议案部分议案关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2023年5月16日下午14：30开始。
网络投票日期、时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第八届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于2023年4月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份408,903,788股，占上市公司总股份的56.6892％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份309,637,972股，占上市公司总股份的42.9273％。
通过网络投票的股东23人，代表股份99,265,816股，占上市公司总股份的13.7619％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份99,272,616股，占上市公司总股份的13.7629％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的0.0009％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份99,265,816股，占上市公司总股份的13.7619％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》并进行了述职。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会就部分提案对中小投资者的表决进行了单独计票，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》;
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2022年度财务决算报告》;
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意408,895,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9912％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意407,899,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.7544％；反对1,004,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；
总表决情况：同意408,894,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对9,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907％；反对9,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
总表决情况：同意99,263,916股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9912％；反对8,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意99,263,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9912％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽回避表决。
13、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意408,895,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意408,895,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
以上议案8属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意通过，其他议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过；议案11、议案12与会的关联股东已回避表决；议案4-议案6、议案9-议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、丁小栩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2023年5月17日
