帝欧家居集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-045
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2023年5月11日(星期四)
3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室
4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份151,576,283股,占上市公司有表决权股份总数的40.9310%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份121,749,183股,占上市公司有表决权股份总数的32.8766%。
通过网络投票的股东4人,代表股份29,827,100股,占上市公司有表决权股份总数的8.0544%。
2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份189,100股,占上市公司有表决权股份总数的0.0511%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东3人,代表股份189,100股,占上市公司有表决权股份总数0.0511%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。
(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。
(三)审议通过了《2022年年度财务决算报告》
表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。
(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。
(五)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果:151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过了《未来三年(2023一2025年)股东回报规划》
表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2023年5月17日