2023年

5月17日

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帝欧家居集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-17 来源:上海证券报

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-045

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2023年5月11日(星期四)

3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份151,576,283股,占上市公司有表决权股份总数的40.9310%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份121,749,183股,占上市公司有表决权股份总数的32.8766%。

通过网络投票的股东4人,代表股份29,827,100股,占上市公司有表决权股份总数的8.0544%。

2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份189,100股,占上市公司有表决权股份总数的0.0511%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份189,100股,占上市公司有表决权股份总数0.0511%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

(三)审议通过了《2022年年度财务决算报告》

表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

(四)审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意151,539,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9759%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权17,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

(五)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意151,392,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8785%;反对184,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《未来三年(2023一2025年)股东回报规划》

表决结果:同意151,557,683股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对18,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的投票情况为:同意170,500股,占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%;反对18,600股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日