深圳市倍轻松科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-025

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席6人，董事李勇先生因有其他公务安排未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事长马学军先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：任利光、汪玖涛

2、律师见证结论意见：

北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。