中触媒新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-022

中触媒新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因内部工作调整，王炳春先生辞去公司副总经理职务，公司研发工作由董事长李进先生负责，王炳春先生辞职后作为公司资深专家及核心技术人员继续于公司任职。财务总监徐瑞飞先生辞去财务总监职务，公司董事会指定董事、副总经理、董事会秘书金钟先生代行财务总监职责，直至董事会选聘新任财务总监。公司2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

一、公司副总经理辞职的情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王炳春先生因职务调整原因，申请辞去公司副总经理职务，公司研发工作由董事长李进先生负责，王炳春先生作为公司资深专家及核心技术人员继续于公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王炳春先生辞去副总经理职务自辞职申请送达公司董事会时生效。王炳春先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对王炳春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，王炳春先生未持有公司股份，作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已获授予但尚未行权股票200,000股，王炳春先生辞职后仍将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其本人在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、公司财务总监辞职的情况

公司董事会于近日收到公司财务总监徐瑞飞先生的书面辞职报告，申请辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐瑞飞先生辞去财务总监职务自辞职申请送达公司董事会时生效，鉴于其财务总监职务负责下的工作交接已平稳完成，董事会认为其辞任财务总监职务不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。在公司未正式聘任新的财务总监前，公司董事会指定董事、副总经理、董事会秘书金钟先生代行财务总监职责，直至董事会选聘新任财务总监。公司及公司董事会对徐瑞飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，徐瑞飞先生未持有公司股份，作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已获授予但尚未行权股票200,000股，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》规定，该部分已获授尚未行权的股票不得行权并作废失效，公司将于后期履行相关的注销手续。

三、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见：李进先生曾担任公司总经理，现为公司董事长，金钟先生曾担任公司财务总监，现为公司董事、副总经理、董事会秘书，因此，李进和金钟先生具备从事相关工作或担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会决定由李进先生负责公司研发工作及指定金钟先生代行财务总监职责的程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意由李进先生负责公司研发工作及金钟先生代行财务总监职责。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年5月17日

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-021

中触媒新材料股份有限公司

关于新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

一、新增认定核心技术人员的基本情况

为进一步完善和规范公司研发体系，提升中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，根据公司实际情况并经公司管理层研究，结合相关人员任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定续晶华女士、邰志军先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司共有核心技术人员8名。

二、新增认定核心技术人员简历

（一）续晶华女士

1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学材料科学与工程专业，博士研究生学历。2015年12月至2017年7月在大连市标准化研究院，标准服务部担任职员；2017年8月至2019年12月在大连化学物理研究所做博士后研究；2020年11月至今，担任公司项目负责人。

续晶华女士目前为公司ZSM-35分子筛催化剂项目和SAPO-34分子筛催化剂项目的负责人。2021年被授予大连市“青年才俊”称号。以第一作者发表SCI论文8篇，发表中文核心期刊及以上4篇；已授权专利3项；主持完成中国博士后科学基金1项；参与国家自然科学基金2项。

（二）邰志军先生

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院大连化学物理研究所工业催化专业，博士研究生学历。2017年5月至2018年3月，在济南大学材料科学与工程学院，担任讲师；2018年3月至2019年3月，在延长中科(大连)能源科技股份有限公司，担任技术研发专员；2019年5月至2022年3月，在中科柏易金（郑州）新能源科技有限公司，担任总经理职务；2022年6月至今，担任公司项目负责人。

邰志军先生2018年入选辽宁省“百千万人才工程”万人层次人才；2022年被认定为大连市产业发展急需紧缺人才。以第一作者在国际权威期刊共发表学术论文5篇；已授权发明专利4项（1项PCT专利，3项国内专利）。

三、其他说明

1.截至本公告披露日，续晶华女士未在其他单位或公司兼职，未直接或间接持有公司股票，续晶华女士为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其已获授尚未行权的股票期权数量合计为60,000股。

续晶华女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

2.截至本公告日，邰志军先生未在其他单位或公司兼职，未直接或间接持有公司股票，邰志军先生为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其已获授尚未行权的股票期权数量合计为60,000股。

邰志军先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2023年5月17日