常州神力电机股份有限公司
关于暂未收到业绩补偿承诺相关款项的提示性公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2023-030

常州神力电机股份有限公司

关于暂未收到业绩补偿承诺相关款项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）及指定信息披露媒体上披露了《常州神力电机股份有限公司关于深圳砺剑防卫技术有限公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩对赌方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2023-028）。截至本公告披露日，公司尚未收到业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司（以下简称“砺剑集团”）支付的业绩补偿承诺相关款项。现将本次业绩补偿事项进展情况公告如下：

一、业绩承诺基本情况

2020年10月至11月，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司与砺剑集团签署了《关于深圳砺剑防卫技术有限公司之股权转让及增资协议》（简称“《股权转让及增资协议》”）及《补充协议》。公司以26,400万元的价格收购砺剑集团持有的深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）55%的股权并对砺剑防卫增资3,000万元。本次交易完成后，公司持有砺剑防卫57.65%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司分别于2020年10月16日和2020年11月5日披露的《关于收购砺剑防卫55%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046）和《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-053）。

二、业绩承诺实际完成情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日出具的众会字（2021）第05040号《常州神力电机股份有限公司关于深圳砺剑防卫技术有限公司2020年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》、2022年4月28日出具的众会字（2022）第03568号《常州神力电机股份有限公司关于深圳砺剑防卫技术有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》及2023年4月27日出具的众会字（2023）第04060号《深圳砺剑防卫技术有限公司2022年度审计报告》，砺剑防卫业绩承诺完成情况如下：

2020年度扣除非经常性损益后的净利润1,975.09万元，2021年度扣除非经常性损益后的净利润924.39万元，2022年度扣除非经常性损益后的净利润-967.27万元，2020年度至2022年度经审计的累计扣除非经常性损益后的净利润总额为1,932.21万元，未达到《股权转让及增资协议》承诺金额的50%。

三、本次业绩补偿金额及具体支付安排

2023年4月28日，经公司总经理办公会特别决议，公司于同日向砺剑集团发出书面通知要求砺剑集团按照《股权转让及增资协议》及《补充协议》的约定，回购公司所持有的砺剑防卫全部股权。

具体内容详见公司分别于2023年5月9日披露的《关于深圳砺剑防卫技术有限公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩对赌方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2023-028）。

四、业绩补偿进展情况及相关风险提示

公司已于2023年4月28日通过电子邮件、传真及快递向砺剑集团发送了《关于要求业绩对赌方履行回购砺剑防卫股权义务之商请函》，通知其在砺剑防卫2022年审计报告出具后的10个工作日（即2023年4月28日至2023年5月15日）内履行相关业绩承诺补偿义务。截至本公告披露日，公司尚未收到砺剑集团的业绩补偿承诺相关款项。

经各方友好协商，业绩承诺方拟以分期的方式支付业绩补偿承诺相关款项，具体方案各方正在沟通确认中，最终补偿方案尚存在不确定性，公司将积极协商具体补偿方案及落地措施。若各方对补偿方案的具体执行方式未达成一致或者上述执行方式未通过相关审议程序，公司将持续督促并要求业绩承诺方依据《股权转让及增资协议》及《补充协议》等规定履行补偿义务，或者通过司法程序（包括不限于诉讼）等方式追偿，以充分保障及维护公司及全体股东的利益。

公司后续将及时披露关于本次业绩补偿的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023年5月17日