德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-026
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年5月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年5月16日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据表决结果，同意聘任邱岭先生为公司总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为邱岭先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-027）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-027
德力西新能源科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由公司董事长王仲鸣先生提名，且经公司董事会提名委员会审议通过，聘任邱岭先生担任公司总经理（简历附后），任期为自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事李薇女士、顾孟迪先生、陈盈如女士对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
截至本公告披露日，邱岭先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票4万股。邱岭先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邱岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
邱岭先生简历：
邱岭先生，中国国籍，无境外永久居留权；1989年1月出生于上海市虹口区，汉族，美国哥伦比亚大学硕士研究生。历任美国哥伦比亚大学地球工程中心研究员、美国Wheelabrator Technologies Inc.运营经理，安永华明会计师事务所高级咨询顾问，德力西集团有限公司总裁业务助理，台州市德长环保有限公司常务副总经理，德力西新能源科技股份有限公司总经理助理。
