纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-016
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；董事卫继健，独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2022年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于签订战略合作意向书的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案5，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所
律师：张昊律师、宋滕昊律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2023年5月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
