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2023年

5月17日

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纽威数控装备(苏州)股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-17 来源:上海证券报

证券代码:688697 证券简称:纽威数控 公告编号:2023-016

纽威数控装备(苏州)股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长郭国新先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人;董事卫继健,独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于2022年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于签订战略合作意向书的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票;

2、本次审议议案5,关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(苏州)律师事务所

律师:张昊律师、宋滕昊律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。