虹软科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2023-016
虹软科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议通知于2023年5月16日以书面方式送达全体监事，会议于2023年5月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举的监事余翼丰女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举监事刘晓倩女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第九次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
刘晓倩女士的个人简历详见公司于2023年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：临2023-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2023年5月17日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2023-015
虹软科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
公司部分董事、监事及高级管理人员采用在线连接主会场方式参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案4、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王梦婕、陈彦铭
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
