深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-17 来源：上海证券报

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2023-032

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30点开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月16日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室。

二、会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共22人，代表股份145,606,760股，占上市公司总股份的47.1067%。其中：

1、通过现场投票的股东21人，代表股份145,554,660股，占上市公司总股份的47.0898%。

2、通过网络投票的股东1人，代表股份52,100股，占上市公司总股份的0.0169%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共12人，代表股份7,892,870股，占上市公司总股份的2.5535%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

三、提案审议表决情况

（一）审议并通过《2022年度董事会工作报告》

1、总表决情况：

同意145,606,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9999%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%。

2、中小股东表决情况：

同意7,892,770股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9987%；反对0股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权100股，占出席会议的持股5%以下中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0013%。

（二）审议并通过《2022年度监事会工作报告》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（三）审议并通过《2022年年度报告》全文及其摘要

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（四）审议并通过《2022年度财务决算报告》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（五）审议并通过《2022年度利润分配预案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（六）审议并通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（七）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（八）审议并通过《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（九）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（十）审议并通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

本议案为逐项表决议案，具体表决情况如下：

10.01关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

10.02关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

10.03关于独立董事薪酬的议案

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（十一）审议并通过《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（十二）审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：

2、中小股东表决情况：

（十三）审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决。

（1）选举李卫平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（2）选举施慧敏女士为公司第五届董事会董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（3）选举田天胜先生为公司第五届董事会董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（4）选举游道平先生为公司第五届董事会董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（十四）审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核无异议。

（1）选举杨健先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（2）选举吴伟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（3）选举王宏先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（十五）审议并通过《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制表决。

（1）选举杨立望先生为公司第五届监事会监事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

（2）选举荣洁先生为公司第五届监事会监事

表决结果：145,606,760票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：7,892,870票同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。

是否当选：当选。

杨立望先生、荣洁先生将与公司职工代表监事吴方圆女士共同组成公司第五届监事会。本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所郭峻珲律师和黄俊伟律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023年5月17日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能公告编号：2023-033

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表

监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月16日以现场方式召开了职工代表大会，与会职工代表共计31人，会议的召集召开符合有关法律、法规及规范性文件的规定，会议由公司董事会秘书向少华先生召集并主持。

经与会职工代表举手表决，一致同意选举吴方圆女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

经审核，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2023年5月17日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

吴方圆女士：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月-2017年9月任职湖南醴陵红官窑瓷业有限公司销售会计，2018年2月加入公司，任公司出纳。吴方圆女士持有公司股份400股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

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