浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-027
浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事魏强、赵琳因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所
律师：黄维敏、唐甜甜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
● 上网公告文件
北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-028
浙江菲达环保科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事魏强、赵琳因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及特别决议议案：无。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案7。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所
律师：黄维敏、唐甜甜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日
● 上网公告文件
北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
