招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要修订说明的公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-063

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“招商蛇口”）拟以发行股份方式购买深圳市投资控股有限公司持有的深圳市南油（集团）有限公司24%股权、招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权，同时拟向包括招商局投资发展有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。

本次交易预案已经上市公司第三届董事会2022年第十二次临时会议审议通过，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会2023年第二次临时会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年3月27日，招商蛇口收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易申请文件出具的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130003号）（以下简称“审核函”）。针对审核函中提及的事项，上市公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及配套文件，相关文件已于2023年4月12日进行披露。

现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《审核函》回复材料进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行了修订、补充及完善，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

■■

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十七日