五矿资本股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2023-027
五矿资本股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案名称：议案5《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》、议案6《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：2,117,064,042股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：150,751,955股
回避情况：回避
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、杨柳怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-028
五矿资本股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第八届董事会第二十五次会议通知于2023年5月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年5月17日在北京市东城区工体北路新中西街8号亚洲大酒店二层锦义厅以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，现根据各独立董事专业及经历，同意补选张子学先生为第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，补选王彦超先生为第八届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选李正强先生为第八届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
补选完成之后，公司第八届董事会各专门委员会委员具体名单如下：
1、战略发展委员会
组成成员：朱可炳先生、赵立功先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）
召集人：朱可炳先生
2、提名委员会
组成成员：张子学先生（独立董事）、朱可炳先生、刘毅先生、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：张子学先生（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
组成成员：张子学先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：张子学先生（独立董事）
4、审计委员会
组成成员：王彦超先生（独立董事）、朱可炳先生、吴立宪先生、张子学先生（独立董事）、李正强先生（独立董事）
召集人：王彦超先生（独立董事）
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2023年5月18日
