固德威技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-021
固德威技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司〈2023年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司〈2022年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于预计公司及子公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案6、7、8、9、10已对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事卢进军为中新旭德董事兼总经理，回避表决议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：顾琴华、朱道琴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2023年5月18日
