上海建科集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业
执照的公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-012

上海建科集团股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业

执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并根据公司2020年年度股东大会授权，由董事会办理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

公司名称：上海建科集团股份有限公司

统一社会信用代码：913100007397542650

注册资本：40,986.1106万元整

成立日期：2002年05月29日

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：王吉杰

公司住所：上海市徐汇区宛平南路75号

经营范围：

许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-013

上海建科集团股份有限公司

关于监事会主席、职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月17日，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席石琦先生、职工监事应卫国先生递交的书面辞职报告。石琦先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会主席、监事职务；应卫国先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工监事职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，石琦先生、应卫国先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司对石琦先生、应卫国先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

特此公告。

上海建科集团股份有限公司监事会

2023年5月18日