东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-035
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知于2023年5月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议由半数以上董事共同推举的董事徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名徐雄先生为东方时尚第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为东方时尚总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任温子健先生为东方时尚执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
6、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任以下人员为东方时尚副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
■
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
7、审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：
■
以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任杜雅洁女士为东方时尚证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-037）。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年5月17日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-039
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有公司157,205,700股股份，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2023年5月10日）720,747,427股的比例为21.81%。截至本公告披露日，东方时尚投资持有公司股份累计质押数量为60,210,000股，占其持有数量的38.30%，占公司总股本的8.35%。
● 控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份206,933,700股，累计质押股份数量（含本次）为109,688,000股，占其持股数量的53.01%，占公司总股本的15.22%。
一、本次股份质押基本情况
公司于近日接到控股股东东方时尚投资将其持有公司部分无限售条件流通股股份质押的通知，获悉东方时尚投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续。具体事项如下：
单位：股
■
注：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等 情况。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
■
注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人未来半年和一年内到期的质押股份数如下：
单位：股
■
注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
2、公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人具备资金偿还能力，其还款来源包括股票红利、控股及参股公司投资收益、其他收入等。
3、公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、公司控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次质押事项不会对公司生产经营、公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。
（2）本次质押事项不会对公司治理产生影响，不会影响公司董事会组成，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司股权结构、日常管理产生影响。
（3）公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人无业绩补偿义务。
四、其他说明
公司控股股东东方时尚投资本次质押事项不存在平仓风险，对公司的业务经营、公司治理等不会产生较大影响。东方时尚投资资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款、补充质押等。
公司将密切关注上述事项的进展，及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年5月17日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-038
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充
流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告（公告编号：临2023-030；临2023-031；临2023-032）。
2023年5月17日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金685.02万元归还至募集资金专用账户，并已将募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年5月17日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-037
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《东方时尚2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-034）、《东方时尚关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2023-033）。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2023年5月17日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会人员组成情况
1、董事长：徐雄先生
2、董事会成员：徐雄先生、闫文辉先生、孙翔女士、王红玉女士、温子健先生、杨骁腾先生、魏然女士、万勇先生（独立董事）、阎磊先生（独立董事）、汪军民先生（独立董事）、丛培红女士（独立董事）
以上董事会成员（简历见附件）任期为自2022年年度股东大会通过之日起三年。
3、董事会专门委员会组成：
■
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）丛培红女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、第五届监事会人员组成情况
1、监事会主席：石丽英女士
2、监事会成员：石丽英女士、彭慧勇先生、紫秀娟女士、季冬鹏先生（职工代表监事）、庄新刚先生（职工代表监事）
以上监事会成员（简历见附件）任期为自2022年年度股东大会通过之日起三年。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：闫文辉先生
2、执行总经理：温子健先生
3、财务总监：王红玉女士
4、董事会秘书：王红玉女士
5、副总经理：王红玉女士、赵晨光先生、张艳丽女士、李岩先生、郝秀花女士、王卫新先生
上述高级管理人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。
公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表情况
聘任杜雅洁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜雅洁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
五、公司换届离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，毕强先生、谢峰先生不再担任公司独立董事；孙盛怡女士不再担任公司监事，王威力先生不再担任公司职工监事。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：010-53223377
传真：010-61220996
邮箱：dfss@dfss.com.cn
办公地址：北京市大兴区黄村镇金星西路19号
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2023年5月17日
简历附件：
公司第五届董事会人员简历
1、徐雄先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学EMBA。曾任京安艺校校长，2005年至今担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事长，东方时尚投资有限公司执行董事兼总经理。
2、闫文辉先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任中国道路运输协会副会长、机动车驾驶培训分会理事长，中国道路交通安全协会副会长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。
3、孙翔女士：1971年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，曾担任北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司监事，现任Eastern Pioneer Group LLC公司总经理，北京东光物业管理股份有限公司董事，北京忆江山园林科技股份有限公司董事，北京博卉景观工程有限公司副董事长，北京京安公益基金会理事长。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。
4、王红玉女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。
5、温子健先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理，现任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、执行总经理。
6、杨骁腾先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月，在北京杰思汉能资产管理股份有限公司任项目经理；2014年6月至2015年8月，在北京耕石投资咨询有限责任公司任项目经理；2015年8月至2017年3月，在上海河东资产管理咨询有限公司任产品总监；2017年8月至2018年1月，在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司任投融资主管；2018年1月加入北京大兴投资集团有限公司，现任北京大兴投资集团党委委员。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。
7、魏然女士：1974年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000年4月至2011年3月，任第一创业证券有限公司业务董事；2011年4月至2013年3月，任福田汽车投资公司运营总监；2013年3月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事。
8、万勇先生：1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学位，律师、注册会计师。历任深圳证券交易所副总监，新时代证券股份有限公司常务副总经理，中科招商投资控股有限公司董事兼总经理。现任国城控股集团有限公司总裁,国城矿业股份有限公司董事，公司独立董事。
9、阎磊先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任深圳市政府法制办公室法律顾问、富创集团副总经理兼董事会秘书、北京新时代宏图基金管理有限公司总裁；2019年1月至今任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；2015年12月至今任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事。
10、汪军民先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，拥有中国人民大学经济学硕士学位、武汉大学法学博士学位、重庆大学管理学博士学位，中南财经政法大学应用经济学博士后，长江商学院EMBA。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、资产评估师、企业法律顾问等资格。曾任上海复星创业投资管理有限公司投资总经理，金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，中信海洋直升机股份有限公司总会计师等职务。先后担任深圳机场、中国系统等十余家上市公司、拟上市公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，湖北长江互联网教育研究院理事长，湖北中潮教育科技集团有限公司董事长。
11、丛培红女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，拥有注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级信用管理师、国际会计师、绩效评价师等资格证书。2013年至2021年，任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人，2021年至今，任中税网税务师事务所集团业务总裁。现任中税网税务师事务所集团业务总裁、北京声迅电子股份有限公司独立董事。
公司第五届监事会人员简历
1、石丽英女士：1958年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大学本科学历。1995年至2005年在京安艺校任副校长；2005年至2020年4月24日历任公司副总经理、常务副总经理。2020年5月至今担任公司监事会主席。
2、彭慧勇先生：1968年出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会副主任，2010年至今担任东方时尚投资有限公司副总裁。2014年5月至今担任公司监事。
3、紫秀娟女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年入职东方时尚驾驶学校股份有限公司，2017年-2018年任公司财务处副主任，2018年-2022年任公司内审处副主任，2022年至今任公司财务处资金管理部主任。目前担任公司资金管理部主任。
4、季冬鹏先生：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。目前担任公司董事会办公室主任。
5、庄新刚先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年03月入职，目前担任公司董事长办公室主任。
公司高级管理人员简历
1、王红玉女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北广播电视大学，拥有中央财经大学-剑桥大学财务总监岗位证书。1996年加入京安艺校，曾任公司财务处主任。目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。
2、赵晨光先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993年7月至2007年在上海大众宁夏经销中心任职，2008年8月加入公司，历任公司车辆维修处副主任、主任，现任公司副总经理。
3、张艳丽女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今历任公司教务处主任、客户服务中心主任、总经理助理，现任公司副总经理。
4、李岩先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国科学院行管局中关村东区建设指挥部主任、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司高管，现任公司副总经理。
5、郝秀花女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，历任公司总经理助理、人事处主任职务，现任公司副总经理。
6、王卫新先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学研究生院，软件工程硕士学历。曾任搜狐、吉利等公司产品总监。2020年6月1日加入公司，历任公司总经理助理、科技信息处主任，现任公司副总经理。
证券事务代表简历
杜雅洁女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。2013年7月-2018年3月任职中铝国际工程股份有限公司财务部，2018年4月-2020年11月历任博天环境集团股份有限公司财务经理、证券事务经理，2020年12月-2021年3月任北京开科唯识技术股份有限公司证券事务代表。2020年5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并取得了《董事会秘书资格证书》。2021年4月加入东方时尚驾驶学校股份有限公司，现任公司证券事务代表。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-036
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2023年5月12日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年5月17日以通讯表决的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举的监事石丽英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名石丽英女士为东方时尚第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2023年5月17日
