华丽家族股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2023-015
华丽家族股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长李荣强、独立董事辛茂荀及独立董事王宝英因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司董事津贴的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2023年度担保计划的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司独立董事制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均未获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、沈萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－016
华丽家族股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月17日，华丽家族股份有限公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于华丽家族股份有限公司股东大会及媒体报告相关事项的监管工作函》[上证公函（2023）0550号]，现将具体内容公告如下：
“华丽家族股份有限公司、上海泽熙增煦投资中心 (有限合伙) ：5月17日，公司召开年度股东大会审议2022年年报、董事会换届等相关议案，均未获通过。此前，有媒体报道称，公司未披露第二大股东上海泽熙增投资中心(有限合伙 )(以下简称泽熙增煦)提交的股东大会提案。同时，报道称泽熙增煦拟提名董事进入公司董事会，督促公司进行转型，引发舆论高度关注。鉴于上述事项对公司影响较大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，现提出监管要求如下。
一、你公司本次股东大会议案均未获通过，请公司: (1) 核实相关股东对议案投否决或弃权票的具体原因; （2 ) 说明股东大会投票结果是否影响公司的正常生产经营，公司治理是否存在重大缺陷；(3) 说明对上述否决议案的后续安排及具体解决措施: ( 4) 结合年度股东大会的投票情况，核实你公司前十大股东中是否存在一致行动关系或其他利益安排
二、请公司与相关股东就议案相关事项做好沟通解释工作，对股东提交的符合法律法规要求的提案依规予以处理并披露，同时，密切关注舆情，及时回应投资者关切，维护股东合法权益。
三、请泽熙增煦在依法合规框架下规范行使相关权利、履行相关义务;在公开渠道发表言论，涉及公司当前经营状况和未来发展前景等信息时，应当审慎、客观，不得误导投资者，保护上市公司和中小股东的合法权益。
请公司全体董事、监事、高级管理人员及相关股东，本着诚实信用原则，认真落实函件要求，妥善处理相关事项，按规定履行信息披露义务，充分保护投资者合法权益。如发现相关方存在违规情形，我部将依规采取监管措施。”
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
