康欣新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-036
康欣新材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于计提存货减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《公司2023年第一季度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于购买董、监、高履职责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9未通过，其余议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、部分议案持股5%以下中小投资者单独计票。
3、议案9、14关联股东回避表决。应回避表决议案9的关联股东名称：无锡市建设发展投资有限公司；应回避议案14的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：丁素芸、沈震宇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2023年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-037
康欣新材料股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年05月24日(星期三) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年05月17日(星期三) 至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月24日 上午 10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年05月24日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：邵建东先生
总经理：汤晓超先生
副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生
独立董事：冯凯燕女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年05月24日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月17日(星期三) 至05月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0712-8102866
邮箱：zqbir@hbkangxin.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
2023年5月17日
