有研新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日

(二)股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了现场会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：2023年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司董事、监事2022年绩效奖金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案7-12为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次大会议案9为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数280,098,368股，回避表决股份数280,098,368股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴丽华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-018

有研新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告