山东新华锦国际股份有限公司
关于召开2022年度
暨2023年第一季度业绩说明会的
公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-021
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开2022年度
暨2023年第一季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年5月29日(星期一)下午15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：视频直播和网络互动
投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前①登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱xhj600735@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月29日下午15:00-16:30举行公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2022年度暨2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年5月29日下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心、价值在线
（三） 会议召开方式：视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张航
董事、常务副总裁、董事会秘书：孟昭洁
独立董事：刘树艳
财务总监：程雁玲
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月29日下午15:00-16:30，①通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）②通过网址https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月22日(星期一)至5月26日(星期五)16:00前①登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/14M49hKwy64或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱xhj600735@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0532-85967330
邮箱：xhj600735@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2023年5月19日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-020
山东新华锦国际股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：青岛市松岭路 131号 17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年年度股东大会的会议通知已于2023年4月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事孙玉亮、刘树艳、满洪杰以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总裁和其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订并启用新《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-10为普通决议议案，均已获得参加表决的股东所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案11-12为特别决议议案，均已获得参加表决的股东所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：议案8为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航均已回避表决；
4、中小投资者单独计票情况：议案5-12已对中小投资者进行了单独计票；
5、议案13.01为累积投票议案，已获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李明阳、葛娜娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2023年5月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
