珠海润都制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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珠海润都制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031），公司定于2023年05月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。
1、召开时间：2023年05月18日（星期四）14:30；
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
5、主持人：董事长陈新民先生主持；
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计22名，代表公司股份数量为146,237,104股，占公司有表决权的股份总数的61.1335％；其中中小投资者共15名，合计持有公司股份1,039,060股，占公司有表决权股份总数的0.4344％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权的股份数145,330,544股，占公司有表决权股份总数的60.7545％；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份132,500股，占公司有表决权股份总数的0.0554％。
（2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共12名，代表公司有表决权的股份数906,560股，占公司有表决权股份总数的0.3790％；其中中小投资者共12名，合计持有公司股份906,560股，占公司有表决权股份总数的0.3790％。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》。
公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000757号）。
合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
与会股东认真听取了公司董事长所作的《2022年度董事会工作报告》及独立董事所作的《独立董事述职报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司董事会及执行董事科学决策，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所作的工作。
合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
与会股东认真听取了监事会主席所作的《2022年度监事会工作报告》及，认为该报告客观、真实地反映了履行监督职能所作的工作。
合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》。
合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》。
合计表决结果：同意145,951,844股，占出席会议所有股东所持股份的99.8049％；反对285,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.1951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,800股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5463％；反对285,260股，占出席会议的中小股东所持股份的27.4537％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2022年度利润分配预案的议案》。
合计表决结果：同意146,033,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.8609％；反对203,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意835,660股，占出席会议的中小股东所持股份的80.4246％；反对203,400股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》。
合计表决结果：同意145,951,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.8044％；反对286,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.1956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，议案通过。
其中，中小投资者表决结果：同意753,000股，占出席会议的中小股东所持股份的72.4693％；反对286,060股，占出席会议的中小股东所持股份的27.5307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、黄乾元
3、广东广信君达律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2023年05月19日
