江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-026
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月18日，2022年年度股东大会会议结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《选举公司第三届董事会董事长》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：关于《选举公司第三届董事会各专门委员会委员》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案三：关于《聘任公司高级管理人员》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案四：关于《聘任公司证券事务代表》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-025
江苏利通电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王梅生以通讯方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书施佶出席本次会议，公司副总经理史旭平、副总经理钱旭、财务总监许立群出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《公司2023年度向银行申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于《续聘2023年度会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于《2023年度日常关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于《修订〈公司章程〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第6项、第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：高霞、简鑫琦
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年5月19日
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-029
江苏利通电子股份有限公司
关于召开2022年年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年05月23日（星期二）至05月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@lettall.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月30日上午10:00-11:00举行2022年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年5月30日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：公司会议室上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：邵树伟
董事、副总经理、董事会秘书：施佶
财务总监：许立群
独立董事：路小军
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年05月23日（星期二）至05月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱在zqb@lettall.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴佳玮
电话：0510-87600070
邮箱：zqb@lettall.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年5月19日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-028
江苏利通电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18号召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事及第三届监事会3名股东代表监事。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举第三届董事会董事长》的议案、关于《选举公司第三届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案、关于《聘任公司证券事务代表》的议案、关于《选举公司监事会主席》的议案。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况
1、非独立董事：邵树伟（董事长）、杨冰、邵秋萍、施佶
2、独立董事：路小军、陈建忠（会计专业人士）、戴文东
3、第三届董事会专门委员会组成情况
战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、杨冰
审计委员会：陈建忠（主任委员）、戴文东、邵秋萍
提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、戴文东
薪酬与考核委员会：戴文东（主任委员）、陈建忠、施佶
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人陈建忠先生为会计专业人士。
公司第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：夏长征（监事会主席）、吴振伟、张晓红
2、职工代表监事：冯朔、吕雪锋
公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、高级管理人员组成情况
1、总经理：邵树伟；
2、副总经理：杨冰、施佶、史旭平、钱旭；
3、董事会秘书：施佶；
4、财务总监：许立群。
四、证券事务代表
证券事务代表：戴亮、吴佳玮。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
工作地址：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号
联系电话：0510-87600070
电子邮箱：zqb@lettall.com
联系人：戴亮、吴佳玮
江苏利通电子股份有限公司董事会
2023年5月19日
个人简历附件：
（一）非独立董事
邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017年1月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998年7月以来，历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自2016年12月起任本公司董事长、总经理至今。
杨冰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011年4月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、副总经理至今。
邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016年8月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任伟丰贸易董事。2016年至2022年1月任股份公司副总经理，2016年12月起至今任股份公司董事。
施佶先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年6月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘书、副总经理职务，自2016年12月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至今。
（二）独立董事
陈建忠先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1994年至2023年1月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2020年11月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事，2021年11月至今担任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书，且具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。2022年10月至今担任本公司独立董事。
路小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。
戴文东先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年至今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设立运作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外商投资等领域方面有较强的专业知识背景。
（三）监事
夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司总经办主任兼企业发展规划部部长，兼任安徽博盈监事，2020年5月起任公司第二届监事会主席至今。
吴振伟先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2001年起至2008年5月担任江苏利通电子股份有限公司驻厦门办经理，2008年6月至2016年5月担任江苏利通电子股份有限公司结构件制造部总经理兼计划中心部长。2016年6月至今担任江苏利通电子有限公司华南片区销售总经理兼东莞市奕铭光电科技有限公司副总经理。
张晓红女士：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2016年起至2019年3月担任江苏利通电子股份有限公司行政管理部办公室主任，2019年3月至2022年3月担任江苏利通电子股份有限公司体系部项目申报主管，2022年3月起担任公司企划部主管至今，自2022年9月起任本公司监事至今。
冯朔先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2015年起至2020年10月担任江苏利通电子股份有限公司外观件事业部总监。2020年10月至2021年6月担任子公司宜兴奕铭光电科技有限公司副总经理，2021年6月起担任宜兴奕铭光电科技有限公司常务副总经理至今。曾任本公司第一届监事会监事。
吕雪锋先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任子公司博赢智巧综合管理部部长兼任安全总监及工会主席。自2020年5月起任公司第二届监事至今。
（四）高级管理人
史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、江苏利畅国际贸易有限公司执行董事兼总经理、宜兴利合机械科技有限公司执行董事兼总经理、利通电子苏州分公司负责人、博赢智巧监事、利通控股（新加坡）有限公司董事，自2016年12月起任股份公司副总经理兼采购部部长至今。
钱旭先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年至今就职于利通电子，现任销售副总经理兼任博赢智巧总经理，2016年12月起至2022年2月任本公司监事。
许立群女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、审计师职称。2013年3月至2021年11月担任宝银特种钢管有限公司财务副部长，2021年11月至今担任公司财务部部长，2022年1月起任公司财务总监。
（五）证券事务代表
戴亮先生：1994年生，中国国籍，本科学历。2020年3月至今，任公司证券事务代表一职，已取得上海证券交易所董秘资格证书。
吴佳玮女士：1994年生，中国国籍，本科学历。2022年3月至今，任公司董事会办公室助理，已取得上海证券交易所董秘资格证书。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-027
江苏利通电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月18日，2022年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《选举公司第三届监事会主席》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司监事会
2023年5月19日
